今年以来,上海警方累计破获电信网络诈骗案6600余起

今日热点 2022-09-23 09:09 13

摘要:犯罪分子“分饰多角围猎财务人员”,上海警方及时止付追回被骗资金506万元。9月22日上午,警方向被骗公司返还了506万元。9月22日,上海市公安局召开发布会通报...

犯罪分子“分饰多角围猎财务人员”,深圳推行“登记确认制” 持续优化营商环境上海警方及时止付追回被骗资金506万元。9月22日上午,警方向被骗公司返还了506万元。

9月22日,上海市公安局召开发布会通报今年以来电信诈骗相关情况。上海市公安局 图

当日,上海市公安局召开发布会,通报2022年以来电信诈骗案件相关挽损情况,今日热点(www.efvip.cn)记者从现场获悉,今年以来,上海警方累计侦破电信网络诈骗案件6600余起,通过预警劝阻间接避损59亿余元,通过资金拦阻直接避损9亿余元,通过紧急止付6.5万余个涉诈账户,直接挽回1.2亿余元。目前,已累计发还被骗资金5200余万元。

徐女士是静安区一家投资管理有限公司的财务,2022年6月28日上午,她接到一个陌生电话,对方自称是某银行的工作人员,说徐女士公司的对公账户年检快到期了,逾期将停用其公司对公账户,并让她添加工作QQ,以便查收和提交对公账户年检所需材料。

考虑对企业账户年检事关重大,徐女士立即按照指引,添加了一个叫“某某企业年检”的QQ,并很快被对方拉入“某某公司业务拓展”的QQ群聊。徐女士发现,群里除了自己,还有公司老板“王总—执行董事”和“李总—监事”以及一陌生人。“王总—执行董事”时不时会在群里讨论所谓的“企业年检”业务,然后让她将公司余额全部发群里,徐女士按照要求进行了操作。

而事实上,从徐女士进入QQ群开始,等着她的已是一连串的套路。在后续的“聊天”中,“王总—执行董事”称因业务需要,要求徐女士将公司账户内的美金兑换成人民币后向两个指定公司账户汇款,徐女士按照老板要求即开展操作,共计向指定账户转账1300余万元人民币。操作完成后,她通过电话向公司老板核实相关情况时才发现群内的“王总—执行董事”“李总—监事”等人均为诈骗分子,遂立即报警。

随后,专案组查到部分被骗资金流向并同步对多家涉诈银行账户资金进行紧急止付。由于被骗资金在几分钟内已被诈骗分子分拆转移至下级多个账户,专案组立即兵分多路分工合作,迅速联动多家外省市银行、通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截,案发当日即成功止付500余万元。

侦查期间,专案组分别围绕两个涉诈对公账户开展大量调查追踪,查明两家涉案公司均系案发当月注册成立的“空壳公司”,其对公账户于案发当日即向多个下级账户转移资金,涉案公司法人刘某、白某涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱。

经查,犯罪嫌疑人刘某今年6月在网上发现一份“注册公司转卖便能轻松‘赚钱’”的工作,在进一步了解“工作要求”后,刘某得知这名“雇主”系通过利用他人身份注册的公广西医科大学玉林校区司开设对公账户来洗黑钱。刘某按照“雇主”要求完成公司注册,并开通网银、U盾,然后把注册公司的资料和对公账户的账号、密码、U盾、绑定的银行卡都交给“雇主”,由此获利。刘某表示,在公司注册当日,账户内就有一笔400多万的资金流入,很快,这笔钱又先后被拆分多笔转入胡某等人的个人账户。而据胡某交代,其也是通过网络招聘得知可以通过“出借、出租”银行卡、信用卡等形式牟利。

目前,7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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